diritto penale d'impresa
Iscritta all’Albo degli Avvocati del Foro di Mantova, l’Avv. Naima Marconi esercita esclusivamente in ambito penale, con focus specifico sul diritto penale d’impresa e sull’assistenza a imprenditori, società e organi di gestione.
Diritto Penale Commerciale
Lo Studio presta assistenza a persone fisiche e persone giuridiche coinvolte in procedimenti penali originati da fatti penalmente rilevanti connessi all’attività professionale o d’impresa, sia nella posizione di indagati/imputati, sia nella posizione di persona offesa, nonché nei casi in cui sia prospettata la chiamata del responsabile civile.
L’attività difensiva si affianca, quando opportuno, a una consulenza preventiva finalizzata a ridurre il rischio penale e a gestire correttamente i profili critici derivanti dalla normativa societaria, fiscale e concorsuale.
Per la tutela dell’impresa e dei vertici societari, lo Studio offre supporto nella predisposizione e nell’aggiornamento di procedure interne e presidi di controllo, inclusi Modelli di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001, coerenti con la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti.
Reati Societari e Concorsuali
Lo Studio assiste con continuità in procedimenti relativi a operazioni illecite su azioni e quote sociali e, più in generale, alle principali fattispecie di reati societari, anche quando le condotte siano contestate in pregiudizio dei creditori.
L’attività riguarda inoltre i profili di responsabilità penale di amministratori, sindaci e consulenti dell’impresa, nonché le ipotesi di bancarotta – semplice e fraudolenta, nelle forme patrimoniale, documentale e preferenziale – e gli ulteriori reati concorsuali.
Rientrano infine nell’esperienza dello Studio le contestazioni concernenti violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatoria e i profili penali connessi alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Reati Tributari
Lo Studio presta assistenza a persone fisiche e società coinvolte in procedimenti penali in materia tributaria, sia nella fase delle indagini preliminari sia nel giudizio, assicurando difesa tecnica, consulenza specialistica e supporto nella gestione degli accertamenti e delle attività istruttorie svolte dall’autorità procedente e dalla Guardia di Finanza.
L’attività difensiva ha riguardato le principali fattispecie di reato previste dal diritto penale tributario, tra cui la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, l’emissione di fatture per operazioni inesistenti, l’omesso versamento di ritenute dovute o certificate, l’omesso versamento dell’IVA e l’indebita compensazione nonchè, più in generale, tutte le ipotesi nelle quali l’irregolarità dichiarativa assuma rilevanza penale anche in connessione con l’ottenimento di contributi, agevolazioni o altri benefici pubblici.
Lo Studio assiste altresì in procedimenti aventi ad oggetto dichiarazioni non veritiere o incomplete rese nell’ambito della PPC, dei contributi PAC e PSR e di ulteriori misure di sostegno, con particolare attenzione ai profili di responsabilità che possono coinvolgere imprenditori, società e consulenti nella predisposizione, nell’asseverazione o nella trasmissione della documentazione amministrativa, contabile e fiscale.
Rientrano infine nell’attività dello Studio anche i procedimenti nei quali assumono rilievo profili di responsabilità del c.d. prestanome nell’ambito delle c.d. “frodi carosello”.
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